根据厦门市委巡察工作统一部署，2019年7月22日至8月24日，市委第三巡察组对中共厦门路桥建设集团有限公司委员会（以下简称“路桥集团党委”）开展了巡察，并于2019年12月12日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、全面履行主体责任，统筹推动落实落细整改工作

（一）统一思想、凝聚共识

自巡察“回头看”工作开展以来，路桥集团党委班子将思想和行动迅速统一到整改工作的各项具体部署要求上，从政治高度充分认识巡察作用，以坚决的态度落实巡察整改责任。市委第三巡察组反馈意见后，集团党委迅速召开党委会议，认真学习领会反馈意见要求以及领导讲话精神，对“回头看”反馈的问题，逐一分解、剖析根源，力求在问题整改的基础上，推进整改成果常态长效。

（二）加强领导、压实责任

为确保巡察“回头看”整改工作按时按点有序推进，路桥集团党委成立了路桥集团巡察“回头看”整改工作领导小组，由集团党委书记任组长，其他班子成员任副组长，二级权属企业主要负责人和集团总部各部门负责人为小组成员，领导小组下设办公室。党委领导班子成员严格按照“一岗双责”要求，对分管领域、责任范围的整改任务主动认领，指导督促各部门、单位立行立改。

（三）细化措施、联动整改

专门召开领导小组会议反复讨论制定《巡察“回头看”整改工作方案》，全面部署各项整改工作。切实保障巡察“回头看”反馈问题件件有安排，事事有人抓，整改有措施，完成有时限。为确保整改进度的跟踪落实，集团党委以工作制度为抓手，迅速建立定期会议、整改周报以及联络员“三项机制”，进一步强化日常沟通和工作联动。针对反馈问题，逐项倒排整改期限，明确责任单位和分管领导，分解整改任务，研究细化整改措施。

（四）建章立制、注重实效

坚持将“当下改”和“长久立”相结合。对有条件立即整改到位的，即知即改，务求实效；对情况较复杂的，在明确时限、细化措施的前提下，有序推进整改。加强巡察整改长效机制建设，将建立和完善规章制度作为整改落实构建长效机制的关键环节，集团及权属企业新增修订制度106项，其中新增30项，修订76项。集团制定下发党建及干部队伍建设指导类意见5项，力求从根本上堵塞漏洞、解决问题。

二、巡察“回头看”反馈问题的整改进展情况

（一）整改不到位问题方面

1.关于代建工程老项目决算工作尚未整改完成的问题

一是积极配合市财政审核中心，督促指导各相关参建单位按规定限时补充结算资料、及时办理结算。二是针对历史遗留疑难问题，加大力度协调交通局、发改委、财政局、市财审等主管部门。针对还未完成竣工财务决算的5个项目以及不具备财务决算条件的1个项目，将继续督促指导各相关参建单位抓紧按要求补齐结算资料，对接相关主管部门，推进相关决算办理。

2.关于应收款项追索及采取有效保全措施不够到位的问题

一是成立专门的应收账款催收小组，将应收账款进行全面梳理、分类，逐笔分析，制定针对性的措施，明确责任人。二是严格执行以有实力的大型国有企业及上市公司为目标客户的业务推进方针，加大与优质客户的合作，严控赊销风险。三是持续抓规范管理，细化公司内控管理体系，修订《信用管理制度》，强化风险防控意识，加强各环节风险控制，做到事前严格授信、事中严格管控、事后及时采取措施，确保防控措施落实到位。四是针对诉讼案件，多次召开专题会议讨论相关案件推进计划及执行措施，持续推进案件执行。五是在保障资产抵押担保持续有效的前提下，同时采取强制执行立案、谈判等措施进一步确保债权的实现。

3.关于学习习近平新时代中国特色社会主义思想不够到位的问题

一是做到立行立改。集团党委理论学习中心组于2019年12月16日，完成了对“习近平在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上发表的重要讲话”的学习，并开展了十九届四中全会专题培训。二是强化研究谋划。认真研究《党员教育管理工作条例》、《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》以及上级党组织部署要求，制定贯彻落实“习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划”和“集团党委2020年度党委理论学习中心组学习计划”。三是强化制度机制。组织修订《党委理论学习中心组学习管理规定》，进一步明确党委委员主要职责以及党委办公室相关职责，指定专人做好形势政策研究，及时提出学习建议，努力实现“有组织、有管理、有指导、有服务”的常态化学习模式。四是强化学习实效。坚持自学和理论学习中心组学习研讨相结合、集中培训和在线学习相结合，依托“三会一课”、“主题党日”和“学习强国”、“厦门党建e家”等载体，努力做到党委带头学、二级党组织跟进学、党支部全面覆盖学。

4.关于集团党委班子成员对意识形态工作重视不够的问题

一是强化制度建设。坚决将意识形态作为一项极端重要的工作，组织制定《意识形态阵地管理办法》《网络与信息安全事件应急预案》以及《信息资讯管理暂行办法》。二是强化同部署。全面落实意识形态工作责任制。将意识形态工作纳入巡察“回头看”专题民主生活会查摆内容，同时对年度述职报告、述责述廉、各级党组织工作总结等材料中报告意识形态工作做出强调。将意识形态工作责任制写入年度党建工作要点、党建与党风廉政建设责任书、全面从严治党主体责任清单以及教育培训计划中，纳入权属企业领导班子、领导干部目标管理。三是强化学习宣传。集团党委专门召开党委理论学习中心组学习，对意识形态、网络意识形态相关内容进行专题学习，并组织召开意识形态工作专题会议，对意识形态工作进行再部署、再强调。

5.关于落实党风廉政建设责任制有待加强的问题

2019年11月11日已根据人员变动情况，调整党风廉政建设领导小组，并下发《中共厦门路桥建设集团有限公司委员会关于调整党风廉政建设工作领导小组成员的通知》。

6.关于党委委员履行“一岗双责”不够到位的问题

一是细化“一岗双责”内容。组织制定全面从严治党主体责任清单，通过建立党组织工作联系点，各党委委员带头联系基层党组织，开展党建工作指导，把基本队伍、基本活动、基本阵地、基本制度、基本保障牢牢抓在手上。二是着力推进支部标准化、规范化建设。完善工作制度，夯实党建工作基础，优化业务流程，如制定完成5项指导意见，梳理制定《发展党员工作手册》，进一步加强对发展党员工作的指导。三是健全党建工作指导检查机制。集团党委委员带队到各自分管和联系单位，开展2019年度党建工作检查指导和考核工作。

7.关于集团纪委履行监督职责尚有差距的问题

加强履行纪委的监督职责。于2019年12月31日-2020年1月7日，结合2020年元旦春节的检查，根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，对二级权属企业开展了监督检查，并完成检查情况报告。

8.关于入党申请人谈话记录表记录不规范的问题

一是开展自查自纠。组织针对2018年以来的发展党员工作开展自查自纠，及时发现问题，抓好整改，确保发展党员工作严格按照相关规定落实到位。同时，在新制定的《发展党员手册》中强调入党申请人谈话记录填写规范，进一步规范各党支部原始谈话记录。二是组织学习培训。组织各支部书记、委员及党务工作人员开展发展党员工作培训，针对发展党员的程序和手续、入党材料的规范填写、政策规定和上级精神的把握等方面进行讲解，进一步提高基层党务工作人员业务素质。

9.关于《入党积极分子考察表》和《入党志愿书》的填写把关不严的问题

一是开展自查自纠。针对各级党组织发展党员工作开展自查自纠，全面梳理存在问题，做到立行立改，加强审核把关。二是推进发展党员工作规范化建设。梳理发展党员工作规范，重点针对发展党员谈话、《入党积极分子考察表》《入党志愿书》、公示等规范性填写，制定《发展党员工作手册》，梳理发展党员常用文书模板。三是开展培训交流。开展发展党员专题培训，进一步加强发展流程的审核，提升发展党员实务技能。

10.关于发展党员公示不规范的问题

一是开展自查自纠。集团党委组织所属各级党组织对近年来发展党员的公示情况进行自查自纠，并强调党员发展公示时间一律应从公示发文次日开始计算。目前各党支部已基本按要求完成自查整改。二是推进发展党员工作规范化建设，《发展党员工作手册》中针对发展党员公示提出规范要求，并提供相应文书模板。

11.关于对工程竣工决算工作不够重视的问题

一是加强工程项目结（决）算管理，修订《工程造价管理规定》，进一步加强工程竣工决算工作。二是针对平潭代建工程9个项目，积极推动主体施工合同的结算审核工作;加强与平潭实验区有关部门、项目建设单位及施工单位的沟通，努力推动合同的结算审结；对于尚未报送结算审核资料的施工单位，给予充分指导，通过电话及发函等多种方式要求其尽快报送结算送审资料；对于因历史遗留问题无法结算的合同，及时报告建设单位，持续跟踪协调请示件办理情况，并请相关部门给予协调支持。三是针对翔安隧道等12个项目，已整理出了所有项目的甩项清单，继续与相关部门沟通，明确解决方案后抓紧办理。

12.关于存在党委会会议记录不够完整的问题

一是做到立行立改。强调党组织会议记录重要性，督促党委会记录人员从接到反馈意见之日起规范记录操作，确保会议记录和会议资料的完整性。二是强化建章立制。组织制定《关于进一步规范集团党组织会议记录管理工作的指导性意见》，进一步规范集团党组织会议记录书写要素。三是注重举一反三。把检查党组织会议记录作为2019年度党建和党风廉政建设检查工作内容之一；结合季度党务工作交流会，组织开展规范会议记录培训。

13.关于讨论重要事项时记录不规范的问题

一是做到立行立改。2019年12月中旬起，涉及传达上级会议或上级领导讲话精神的内容，结合公司实际提出贯彻实施意见，并记录完整。二是推进标准化建设。在《关于进一步规范集团党组织会议记录管理工作的指导性意见》中，明确讨论重要事项时的记录规范，并在2019年第四季度党务工作交流会上进行说明强调。

14.关于选拔任用工作环节存在问题的问题

一是完善选拔任用程序。严格按照动议、民主推荐、考察、讨论决定、公示和任职流程开展干部选拔任用工作，干部考察时按规范公布考察预告，并书面征求纪检监察部门意见；集团党委会按规范研究干部人事任免事项，确定考察对象时，逐个介绍推荐情况，逐一表决，讨论决定时，介绍干部考察情况和各环节工作及征求相关部门意见情况，推行考察组遵守纪律承诺制度。二是强化制度建设。建立人力资源情况通报制度，完善内部交流学习工作机制；发布实施《集团内设部门和子企业领导人员选拔任用管理办法》。同时以内控建设为抓手，完善选拔任用的业务流程、权限指引，确保规定动作不遗漏。三是开展自查工作。运用干部选拔任用工作纪实表，对2018年以来的集团干部选拔任用工作开展自查，对遗漏环节通过年度考核、任期考核等方式进行完善。

15.关于对下属企业选人用人工作和班子建设缺乏检查指导的问题

一是出台指导意见。制定《关于干部选拔任用工作的指导意见》,明确干部选任的基本程序、应注意的环节等内容。二是指导完善制度。截至2020年2月28日，8家权属企业的干部选任制度均已发布实施。三是开展培训交流。加强对权属企业干部管理部门人员的培训，开展国有企业干部管理相关政策和要求等培训。四是加大检查考核力度。定期开展权属企业干部选拔任用及班子建设管理工作的指导检查，将权属企业干部管理和班子建设纳入对权属企业年度综合目标考核。

16.关于缺乏有效的干部激励机制的问题

一是强化员工正向激励，提升员工干事创业热情。完善优化绩效考核体系，组织开展年度评先评优。二是畅通晋升渠道，为员工搭建施展才能平台。发布实施《集团内设部门和子企业领导人员选拔任用管理办法》，进一步规范干部选拔任用工作。三是加强企业文化建设。持续组织开展多样化的员工活动，举办“活力路桥，炫我精彩”系列活动。四是加大培训教育力度。持续开展“经理人、经营管理人才、青年人才”三个系列培训，完成了2019年度“青春·路桥·梦”应届毕业生助跑训练营。

17.关于工程项目未按规定公开招标的问题

一是加强工程项目招标管控。针对工程建设等各类采购项目，严格按照招投标法等有关规定及公司管理制度执行。二是加强相关法律法规学习与宣贯。三是贯彻落实“全市国有企业工程招投标领域廉政风险提醒约谈会”会议精神，组织召开工程招投标提醒约谈会议，进一步提高思想认识，落实“十个严禁”。

（二）“反弹回潮”问题方面

18.关于往来账款管理不到位的问题

（1）厦门市路桥五缘湾运营有限公司应收账款问题

一是在2014年7月起对部分长期欠款商户提起诉讼清欠基础上，经反复催收、沟通协商无果后，对欠费商户提起全面诉讼。目前涉及诉讼案件共20件，其中进入强执15件，未审结5件。二是积极对接市政法委及市区两级法院，及时报送案情材料，及时跟进法院审理进展；制定专项执行方案，加强与公安协同联动，确保整治实效。

（2）厦门路桥工程物资有限公司应收账款问题

    一是进一步加强工作部署、督促跟进、细化分工、明确任务，多次组织召开专题会议，抓好整改落实。二是进一步加强各环节风险控制，持续优化公司内控体系，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制。三是全面加大对权属企业往年遗留案件的推进和应收账款的回收力度，多渠道加大力度推进诉讼处理进程。四是针对诉讼案件，通过实时监控、随时监管抽查等方式进行严格的管理，有效提高整体结案率和应收账款的回收率。

    （3）厦门路桥翔通股份有限公司应收账款问题

一是成立专门的应账账款催收小组，将应收账款进行全面梳理、分类，逐笔分析，制定针对性的措施，明确责任人。二是进一步加强合同签订相关风险点的审核把关，严格按照合同约定执行。对于未能按合同约定付款的项目，按照公司应收账款相关制度执行。三是强化催讨力度，加大电话、上门等多种催讨方式频率，时时关注欠款方财务状况。对于多次催讨未果的项目，在评估后采取相应法律手段进行催讨。

（三）新发现的问题方面

19.关于创新驱动不足，缺乏行之有效的举措的问题

（1）针对游艇旅游发展缺乏创新性的有效措施问题

一是编制中长期战略发展规划，明确游艇集团核心业务及发展思路，并发布游艇旅游集团战略管理规定，通过年度经营计划和绩效考核工作，全面推进游艇集团2018-2022年中长期战略发展规划和创新举措的落实。二是积极推进游艇次级港及游艇驿站的投资和建设，签署澳头游艇港项目三方投资框架协议，为公司发展创造新的利润增长点。三是做好厦门国际游艇汇地产销售工作，截至2019年游艇集团累计实现了4.4084亿元地产销售收入；加大帆船业务的管理和营销力度，2019年实现了2516.88万元游艇帆船综合服务收入，比2017年增长超过15倍，此业务开展在国内属于首创。四是组织召开“2020年战略推进暨创新举措沟通会”，进一步明确企业年度重点任务，形成了公司2020年战略任务清单，为游艇集团2020年培育和创造新利润增长点明确方向。

通过以上措施，游艇集团产业基础及长期竞争力得到不断夯实，2019年实现了跳跃式的发展，实现销售收入5.5944亿元，实现首次盈利，净利润为1.1079亿元。

（2）针对体育产业发展缺乏创新性的有效措施问题

一是拟定公司经营发展战略。通过战略规划编制等具体措施，为公司经营提供宏观指导与依据，明确长期经营方向与目标。二是巩固场馆经营成果。通过场馆改造及优化，实现服务与硬件的共同提升，从根本上提升公司盈利能力。三是提升赛事活动影响力及参与度。一方面有序举办既有赛事活动，另一方面持续探索并培育公司自有品牌项目，发掘更多的合作机会及盈利点。四是借助厦门智慧体育服务平台的建设开发与合作契机，与外部企业及机构开展跨界合作，打造体育产业建设发展的创新模式。

通过以上措施，一是与厦门市体育局及集美大学等研究机构达成合作，积极参与《厦门体育强市2050》、《厦门体育产业十四五规划》等研究课题，为公司战略规划提供参考。二是完成了五缘湾运动馆等自有场馆的改造，积极推进环东海域滨海浪漫线及新市级体育中心等市级重点项目相关工作。三是举办了包括厦门青少年网球团体邀请赛、“马约翰杯”足球赛等重要赛事，积极开发和推广60K北辰山越野跑等自有品牌活动。四是在完善厦门智慧体育服务平台功能基础上，承接厦门市体育局居家健身运动会及场馆预约开放项目，在创造了公司额外收入的同时，也为公司积极探索互联网+行业经营模式积累了宝贵经验。

20.关于个别党总支换届选举不够规范的问题

一是出台指导意见，强化分类指导。在所属二级党委/党总支和党支部党建工作有关问题指导意见中，对党组织换届选举等工作进行规范指导，提高基层党组织科学化、标准化建设。二是加强事前管理，规范换届选举工作。制定“2020年集团各级党组织应换必换计划”，提前做好函告提醒工作，确保各级党组织换届选举工作规范有序开展。三是加强培训交流。积极组织开展党务工作学习交流，进一步提升党务工作人员的业务素质和综合能力。四是强化指导考核。由各党委委员牵头，组织完成对权属企业开展2019年党建和党风廉政建设检查和考核工作，督促基层党建工作有序规范开展。

21.关于超概算问题拖而未决的问题

（1）翔安隧道监控中心改造工程项目问题

经积极协调，该项目由集团支付700万元，其余因金砖项目建设需增加的各项费用，列入2019年“四桥一隧”日常养护经费。目前，已全部完成支付。

（2）厦门（海沧）至漳州（天宝）公路工程（简称厦成高速）项目问题

一是经多次协调，根据《关于市级财政投融资历史遗留项目投资概算调整工作流程的通知》（厦发改投资〔2019〕307号)文件精神，超概项目由财审部门先审核初步意见，再由行业主管部门认定超概原因，认定超概原因后再由发改委进行相关调概事宜。二是积极对接市财审中心落实单项合同结算进展，按照市财审反馈意见补充完善相关资料。三是通过发送催办函的方式，督促参建单位按时报送、配合完善土建标的结算资料。四是针对赶工费、材料及人工费调差问题，汇总依据、问题及相关建议，进一步上报主管部门明确处理办法，落实相关结算支撑性材料。

22.关于竣工验收推进慢的问题

积极落实五缘湾“2013P03”项目擦窗机设备验收工作，已于2019年12月与五缘湾“2013P03”地块地下室和上部主体工程同步验收和移交。

三、巡察反馈问题线索的处理情况

市委第三巡察组共向路桥集团纪委移交信访件7件，集团纪委依规依纪依法组织调查核实，截至目前，已办结7件，已给予诫勉处分1人。

四、需要进一步整改的事项和措施

两个多月以来，路桥集团党委坚持以问题为导向，紧密结合实际，找准焦距、找准穴位，责任到人，下大力气抓整改。下一步，路桥集团党委将持续担负起整改主体责任，细化整改措施，明确整改时限，将反馈问题全部抓落实、抓到位。

（一）进一步强化责任担当。集团党委班子将切实担负起巡察“回头看”整改的主体责任，不回避难点，不掩盖矛盾，提高认识、勇于担当，各司其职，狠抓落实，切实做好整改工作的“后半篇文章”，持续发力，确保问题真改、实改，改到位。

（二）进一步强化思想建设。坚持将学习习近平新时代中国特色社会主义思想摆在重要位置上，带着问题学、联系实际学，加强调查研究，将思想上的提升落实到具体工作中去，主动作为，积极谋划，在企业经营发展上多想办法、拿出举措、勇于创新。

（三）进一步巩固整改成果。持之以恒强化巡察及巡察“回头看”整改成果应用，不松劲，不停步，举一反三，久久为功，持续构建整改长效机制，切实将整改成果转化为企业创新发展的强大动力，真正推动集团高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0592-5828030；通信地址：湖里区金山街道槟城道289号（厦门国际游艇汇A1栋），邮政编码：361018；电子邮箱:xmlqdb@163.com。

                                                   中共厦门路桥建设集团有限公司委员会

                                                     2020年8月26日